合江金融機構嚴密防范涉毒洗錢行為
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不詳
2015年06月04日
不詳
2015年06月04日
由于毒品交易形成的巨額非法收益必須通過洗錢活動來達到“合法化”的目的，所以毒品犯罪歷來都與洗錢活動緊密相聯,，這是反洗錢工作中不容小覷的一個部分,。當前，毒品和涉毒洗錢犯罪呈蔓延發(fā)展態(tài)勢,，涉毒反洗錢工作面臨諸多挑戰(zhàn),。
中國人民銀行瀘州市中心支行緊緊抓住反洗錢工作中的熱點、難點,、重點問題,，按照中國人民銀行成都分行的相關工作要求，在全市金融機構中推廣涉毒反洗錢資金監(jiān)測分析指標和模型工作,，把涉毒反洗錢工作提到一個新的高度,。合江農商銀行認真貫徹落實中國人民銀行瀘州市中心支行的工作要求，進一步加強了組織領導，強化了工作措施,，深入開展涉毒反洗錢工作,，將禁毒工作和反洗錢工作有機地結合起來，不斷改進工作方法,，形成了協查及時,、調查全面、培訓到位的反洗錢工作新局面,。
加強業(yè)務指導和培訓,。合江農商銀行及時將中國人民銀行瀘州市中心支行辦公室《關于推廣涉毒反洗錢資金監(jiān)測分析指標和模型的通知》（瀘銀辦發(fā)【2015】40號）文件轉發(fā)到本行各部、各營業(yè)機構,，組織全體人員認真學習,，并對可能發(fā)生毒品犯罪重點區(qū)域的營業(yè)機構進行禁毒反洗錢工作全面指導，加強對反洗錢人員,、安全保衛(wèi),、授權中心人員、客戶經理及前臺柜員的禁毒反洗錢知識學習培訓,，確保相關人員熟練掌握毒品犯罪客戶信息和資金交易,，關注毒品犯罪客戶日常行為表現等可疑特征。
防范涉毒洗錢犯罪分子開戶風險,。合江縣作為四川往返云南,、貴州、廣東,、廣西,、重慶的重要通道，人員和資金流向都較為復雜,。在此情況下,，本行要求各營業(yè)機構認真落實賬戶和銀行卡實名制管理、身份聯網核查等措施,，嚴格對客戶開展身份識別和盡職調查,，不得開立匿名、假名,、冒名賬戶,，防范不法分子持他人身份證件開立銀行卡的風險。
進行涉毒可疑交易報告,、監(jiān)測分析排查,。要求各營業(yè)機構利用本行現有的集中報送系統(tǒng)，認真對系統(tǒng)甄別出來的大額交易進行監(jiān)測分析,，對交易頻繁的客戶開展后續(xù)盡職調查,、重點監(jiān)測分析,。加強對有意回避身份識別或核查的客戶，或與毒品轉運路線重合,、與販毒重點地區(qū)賬戶往來較多的交易進行主動分析排查,。各條線人員凡發(fā)現可能涉及毒品犯罪的異常客戶或交易行為,，立即向上級相關部門報告,，有合理理由懷疑客戶涉嫌毒品犯罪的，及時向人民銀行進行重點可疑報告,。
（合江農商銀行：房長波）
中國人民銀行瀘州市中心支行緊緊抓住反洗錢工作中的熱點、難點,、重點問題,，按照中國人民銀行成都分行的相關工作要求，在全市金融機構中推廣涉毒反洗錢資金監(jiān)測分析指標和模型工作,，把涉毒反洗錢工作提到一個新的高度,。合江農商銀行認真貫徹落實中國人民銀行瀘州市中心支行的工作要求，進一步加強了組織領導，強化了工作措施,，深入開展涉毒反洗錢工作,，將禁毒工作和反洗錢工作有機地結合起來，不斷改進工作方法,，形成了協查及時,、調查全面、培訓到位的反洗錢工作新局面,。
加強業(yè)務指導和培訓,。合江農商銀行及時將中國人民銀行瀘州市中心支行辦公室《關于推廣涉毒反洗錢資金監(jiān)測分析指標和模型的通知》（瀘銀辦發(fā)【2015】40號）文件轉發(fā)到本行各部、各營業(yè)機構,，組織全體人員認真學習,，并對可能發(fā)生毒品犯罪重點區(qū)域的營業(yè)機構進行禁毒反洗錢工作全面指導，加強對反洗錢人員,、安全保衛(wèi),、授權中心人員、客戶經理及前臺柜員的禁毒反洗錢知識學習培訓,，確保相關人員熟練掌握毒品犯罪客戶信息和資金交易,，關注毒品犯罪客戶日常行為表現等可疑特征。
防范涉毒洗錢犯罪分子開戶風險,。合江縣作為四川往返云南,、貴州、廣東,、廣西,、重慶的重要通道，人員和資金流向都較為復雜,。在此情況下,，本行要求各營業(yè)機構認真落實賬戶和銀行卡實名制管理、身份聯網核查等措施,，嚴格對客戶開展身份識別和盡職調查,，不得開立匿名、假名,、冒名賬戶,，防范不法分子持他人身份證件開立銀行卡的風險。
進行涉毒可疑交易報告,、監(jiān)測分析排查,。要求各營業(yè)機構利用本行現有的集中報送系統(tǒng)，認真對系統(tǒng)甄別出來的大額交易進行監(jiān)測分析,，對交易頻繁的客戶開展后續(xù)盡職調查,、重點監(jiān)測分析,。加強對有意回避身份識別或核查的客戶，或與毒品轉運路線重合,、與販毒重點地區(qū)賬戶往來較多的交易進行主動分析排查,。各條線人員凡發(fā)現可能涉及毒品犯罪的異常客戶或交易行為,，立即向上級相關部門報告,，有合理理由懷疑客戶涉嫌毒品犯罪的，及時向人民銀行進行重點可疑報告,。
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